航天工程：第二届监事会第一次会议决议公告

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来源：证券之星日期：2015年05月04日字体：【大】【中】【小】

证券代码:603698 证券简称:航天工程公告编号:2015-026

航天长征化学工程股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2015年4月21日以邮件、电话等方式发出,并于2015年4月21日以现场方式召开。会议由王玮女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举王玮女士为公司第二届监事会主席,任期三年。王玮女士简历见公司公告(2015-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日

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