航天电子：关于召开2010年年度股东大会的通知

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日期：2011年05月19日字体：【大】【中】【小】

　　航天时代电子技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司董事会2011年第三次会议决定于2011年6月8日(星期三)召开公司2010年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召开时间：2011年6月8日上午9:00
　　2、股权登记日：2011年6月3日（星期五）
　　3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议方式：现场投票表决方式。
　　二、本次股东大会审议事项
　　1、公司2010年度财务工作报告；
　　2、公司独立董事2010年度述职报告；
　　3、公司2010年度董事会工作报告；
　　4、公司2010年度监事会工作报告；
　　5、关于公司2010年度利润分配的议案；
　　6、关于公司2010年度资本公积金转增股本的议案；
　　7、关于公司2011年度日常关联交易的议案；
　　8、关于公司聘任会计师事务所的议案；
　　9、公司2010年年度报告及报告摘要；
　　10、关于公司董事会换届议案；
　　11、关于公司监事会换届议案；
　　12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案。
　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、会议出席对象
　　1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　四、会议的登记办法
　　1、登记手续
　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
　　(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
　　授权委托书见附件。
　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记地点
　　地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
　　联系电话：010-88106362
　　传真：010-88106313
　　联系人：王莉、杜红路
　　3、登记时间
　　2011 年6月7日8:00-15:00
　　五、注意事项
　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　2、联系电话： 010-88106362
　　3、联系传真： 010-88106313
　　4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路
　　特此通知
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2011年5月18日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托先生(女士)代表本公司/本人出席航天时代电子技术股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
　　议案赞成反对弃权回避
　　1、公司2010年度财务工作报告；
　　2、公司独立董事2010年度述职报告；
　　3、公司2010年度董事会工作报告；
　　4、公司2010年度监事会工作报告；
　　5、关于公司2010年度利润分配的议案；
　　6、关于公司2010年度资本公积金转增股本的议案；
　　7、关于公司2011年度日常关联交易的议案；
　　8、关于公司聘任会计师事务所的议案；
　　9、公司2010年年度报告及报告摘要；
　　10、关于公司董事会换届议案；
　　10-1 关于选举刘眉玄先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-2 关于选举王占臣先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-3 关于选举王宗银先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-4 关于选举任德民先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-5 关于选举张俊超先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-6 关于选举王亚文先生为公司第九届董事会董事的议案；
　　10-7 关于选举徐东华先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
　　10-8 关于选举唐金龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
　　10-9 关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案。
　　11、关于公司监事会换届的议案；
　　11-1 关于选举刘永先生为公司第九届监事会监事的议案；
　　1-2 关于选举王国光先生为公司第九届监事会监事的议案；
　　11-3 关于选举李伯文先生为公司第九届监事会监事的议案。
　　12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码/注册登记号：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2011年月日
　　注：1、如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此决议案放弃表决，则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
　　2、议案7为关联交易，关联股东请在"回避"栏内相应地方填"√"。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。