航天电子:监事会2011年第三次会议决议公告

您当前的位置：首页 → 关于我们 → 上市公司 → 航天电子 → 信息披露 → 正文

日期：2011年05月18日字体：【大】【中】【小】

　　航天时代电子技术股份有限公司监事会2011年第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2011年第三次会议于2011年5月16日（星期一）在公司会议室召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于公司监事会换届的议案：
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司第八届监事会将于2011年6月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。
　　根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐，经本次监事会会议审议通过，公司监事会决定推选刘永先生、王国光先生、李伯文先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会选举时需对各监事候选人分别进行表决。
　　按照公司章程规定，公司另外两名职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生，该两名职工监事将直接与公司股东大会选举产生的监事组成公司第九届监事会。
　　特此公告。
　　备查文件：公司董事会2011年第三次会议决议
　　航天时代电子技术股份有限公司监事会
　　2011年5月18日
　　附件：
　　监事候选人简历
　　刘永，男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任航空航天部财务司大检查办副主任科员，航天工业总公司财务局企业处主任科员，中国航天科技集团公司财务部资金会计处副处长，中国航天科技集团公司财务部财务处处长，中国航天时代电子公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师、中国航天时代电子公司总会计师。
　　王国光，男，1960年8月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。历任中国运载火箭技术研究院十三所党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司监察与法律部、审计部部长。现任中国航天时代电子公司总法律顾问兼纪检监察部部长。
　　李伯文，男，1968年9月出生，中共党员，硕士研究生文化，高级会计师。历任航天三院31所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长。现任中国航天时代电子公司审计部部长。